Эксперт по финансовому мониторингу - вакансии и работа Москва
Срочно приглашается на работу Эксперт по финансовому мониторингу Москва Москва МО с зарплатой от 131429, Полный рабочий день
Для удобства добавьте данную страницу к себе в закладки.
Основная информация |
|
|---|---|
Организация |
АО "ЭКСАР" |
Адрес организации |
г Москва, Краснопресненская набережная, дом: 12; |
Вакансия |
Эксперт по финансовому мониторингу |
Зарплата |
от 131429 |
Адрес работы |
|
|---|---|
Регион, область: |
Москва МО |
Уточнения по адресу: |
г Москва, Краснопресненская набережная, дом: 12; |
Уточнения |
|
|---|---|
Специальность: |
Эксперт по финансовому мониторингу |
Режим работы: |
|
Характер работы: |
Полный рабочий день |
Должностные обязанности: |
Реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Реализация процессов идентификации клиентов и контрагентов в соответствии с Политикой Знай своего клиента (KYC) Группы РЭЦ. Формирование и предоставление отчетности в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Анализ потенциальных клиентов и контрагентов (в том числе кредитных организаций) с формализацией результатов в виде экспертных заключений. Формирование, ведение и актуализация досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая оценку и мониторинг рисков. Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках реализации Правил внутреннего контроля. Взаимодействие с внутренними подразделениями и контроль соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенса. |
Источник информации: |
Работодатель |
Требования к соискателю |
|
|---|---|
Опыт работы (лет): |
3 |
Образование: |
Высшее образование — специалитет, магистратура |
Контакты, адрес работодателя |
|
|---|---|
Регион: |
Москва МО |
Адрес: |
г Москва, Краснопресненская набережная, дом: 12; |
Электронная почта: |
gusakov@exportcenter.ru |
ОГРН: |
1117746811566 |
ИНН: |
7704792651 |
Дополнительная информация о работе |
|
|---|---|
Дата: |
2026-03-12 |
Возможность трудоустройства с зарплатой от 131429, с режимом работы Полный рабочий день,
по адресу г Москва, Краснопресненская набережная, дом: 12;.
Оформить бесплатную рассылку новых рабочих мест от АО "ЭКСАР" можно через специальную форму.
Новые вакантные должности предоставлены отделом кадров работодателя АО "ЭКСАР" 26 апреля 2026 г.