Главный эксперт (100297) - вакансия Москва

В рамках выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N9 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 1 15-ФЗ): осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров;   подготовка заключений (анкет) по контрагентам-покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию  терроризма;   постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями, публикуемыми в личном кабинете  взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях   ВЫПОЛНЕНИЯ требований 115-ФЗ и ПВК; 2.1.2. осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных  покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК «АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных; наполнение и своевременное внесение изменений по контрагентам-покупателям драг продукции, их платежным агентам и грузополучателям во внутренние  системы Компании (CRM-SAP-CADAS) для формирования контрактов и отчетных  документов;