Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга - вакансия Москва

Срочно приглашается на работу Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга Москва Москва МО с зарплатой от 250000, Полный рабочий день
Для удобства добавьте данную страницу к себе в закладки.
 
Основная информация
Организация
МОРСКОЙ БАНК (АО)
Адрес организации
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Вакансия
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Зарплата
от 250000
Адрес работы
Регион, область:
Москва МО
Уточнения по адресу:
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Уточнения
Специальность:
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Режим работы:
Полная занятость
Характер работы:
Полный рабочий день
Должностные обязанности:

- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;

- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;

- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;

- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;

- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;

- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;

- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;

- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.

Источник информации:
Работодатель
Требования к соискателю
Опыт работы (лет):
3
Образование:
Высшее
Контакты, адрес работодателя
Регион:
Москва МО
Адрес:
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Электронная почта:
CBMail@maritimebank.com
ОГРН:
1027700568224
ИНН:
7714060199
Дополнительная информация о работе
Дата:
2024-09-25
Возможность трудоустройства с зарплатой от 250000, с режимом работы Полный рабочий день, Полная занятость по адресу г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;. Оформить бесплатную рассылку новых рабочих мест от МОРСКОЙ БАНК (АО) можно через специальную форму. Новые вакантные должности предоставлены отделом кадров работодателя МОРСКОЙ БАНК (АО) 14 ноября 2024 г.