Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга - вакансия Москва

- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;

- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;

- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;

- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;

- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;

- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;

- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;

- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.